Seis personas investigadas por la Guardia Civil de Algeciras tras estafar con el ‘timo del nazareno’

Se estima que el valor de lo estafado supera los 85.000 euros

Un Guardia Civil en una actuación / Foto: AAM

La Guardia Civil, en el marco en la lucha contra el tráfico de alimentos, investiga a 6 personas por varios delitos de Estafa, Falsedad Documental y Receptación.

La actuación tuvo lugar cuando Unidades de Seprona de la Comandancia de Algeciras, en una de las inspecciones realizada en un establecimiento abierto al público en un Polígono Industrial de  San Roque, se detectan numerosas irregularidades en la compra-venta de productos alimenticios.

Las personas investigadas, utilizaban el método conocido como “estafa del nazareno”, el cual tenía como objetivo a empresas de la rama alimentaria.

Uno de los integrantes de la organización establece relación comercial, realizando pedidos de productos alimentarios y pagando de manera regular, con el fin de ganarse su confianza.

Gradualmente los pedidos van aumentando de valor, hasta llegar a un pedido de una cuantía elevada, y es cuando los supuestos estafadores no hacen frente a dicho pago, dejando a la empresa estafada con una deuda importante y sin mercancía que vender.

Dichos estafadores, formaban una organización perfectamente estructurada y con roles diferenciados, algunos se encargaban del contacto con las empresas estafadas, otros se encargaban de recibir la mercancía no pagada y otros de comprar empresas aparentemente “limpias de deudas” a un precio muy bajo.

Las empresas recién compradas, conservaban sus antiguos domicilios fiscales, haciendo imposible la localización real de sus nuevos propietarios, conteniendo falsos datos en el Registro Mercantil.

El resultado de las investigaciones, se salda con 6 investigados como presuntos autores de Estafa, Falsedad Documental y Receptación en Compra-Venta de Productos Alimenticios, con una cantidad estafada superior a los 85.000€ a varias empresas del sector alimenticio de varias provincias.

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